{"id":3092,"date":"2016-04-28T07:15:02","date_gmt":"2016-04-28T12:15:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.biblia.work\/noticias\/el-ente-de-control-financiero-del-vaticano-esta-en-pleno-funcionamiento\/"},"modified":"2016-04-28T07:15:02","modified_gmt":"2016-04-28T12:15:02","slug":"el-ente-de-control-financiero-del-vaticano-esta-en-pleno-funcionamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/noticias\/el-ente-de-control-financiero-del-vaticano-esta-en-pleno-funcionamiento\/","title":{"rendered":"El ente de control financiero del Vaticano est\u00e1 en pleno funcionamiento"},"content":{"rendered":"

(ZENIT \u2013 Ciudad del Vaticano).- \u201cEl a\u00f1o 2015 marca el efectivo funcionamiento de\u00a0la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera<\/em> (AIF) de su fundaci\u00f3n\u201d. Lo indic\u00f3 este jueves en la sala de prensa del Vaticano, el presidente del consejo directivo de la AIF, Ren\u00e9 Brulhart , junto al director Tommaso di Ruzza, durante la presentaci\u00f3n del balance 2015 del Vaticano.\u00a0A\u00f1adi\u00f3 que gracias a ello \u201cse intensific\u00f3 la cooperaci\u00f3n de la autoridad vaticana competente con las contrapartes internacionales para combatir las actividades financieras il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n

La AIF fue instituida el 30 de diciembre de 2010 por Benedicto XVI, con una carta apost\u00f3lica en forma de motu proprio y consolid\u00f3 su mandato con los motu proprio del papa Francisco del 10 de agosto de 2013, y del 15 de noviembre de 2013 que aprueba el nuevo estatuto.<\/p>\n

O sea que el ente de vigilancia\u00a0AIF tiene\u00a0pleno control para prevenir\u00a0y luchar contra el reciclaje de dinero y el financiamiento del terrorismo, y controla a los entes que desarrollan profesionalmente actividad de tipo financiero en el Estado-Ciudad del Vaticano.<\/p>\n

\u201cTambi\u00e9n se realizaron inspecciones en el lugar, para reforzar los controles de prevenci\u00f3n, incluidos sistemas que permiten se\u00f1alar y proceder en las verificaciones de los usuarios actuales\u201d, indic\u00f3 el director.<\/p>\n

\u201cEn el 2015, fueron investigadas 544 actividades sospechosas –dijo \u00a0Brulhart–\u00a0un aumento respecto a los a\u00f1os anteriores, el triple de las 147 del 2014 \u201d, lo que demuestra que\u00a0\u201cse han vuelto m\u00e1s eficaces las colaboraciones con los entes del Vaticano\u201d\u00a0y\u00a0que estos “han adquirido mayor responsabilidad\u201d. Se\u00f1alaron tambi\u00e9n que el a\u00f1o pasado se registraron 384 intercambio de informaciones con las autoridades internacionales, lo que es indicativo.<\/p>\n

As\u00ed, desde el 2011 hasta hoy las se\u00f1alaciones de actividades sospechosas en el Vaticano fueron 893, aumentando cada a\u00f1o, lo que significa no un aumento de actividades financieras il\u00edcitas, explicaron, sino mayor conciencia en se\u00f1alarlas. As\u00ed,\u00a0“los procedimientos\u00a0permiten cerrar\u00a0las cuentas o relaciones no conformes con las pol\u00edticas actualmente adoptadas”.<\/p>\n

Cuando hay una sospecha se\u00a0realiza una primera intervenci\u00f3n que es la suspensi\u00f3n de la transacci\u00f3n como medida cautelar, que puede durar un cierto tiempo. Si no se esclarece el caso, se procede al bloqueo y al congelamiento de la relaci\u00f3n que el cliente tiene con el ente del Vaticano. O sea que\u00a0la AIF hace de filtro y env\u00eda los casos correspondientes\u00a0a la Justicia. \u00a0Ya 34 casos terminaron en los tribunales de los cuales 17 el presente a\u00f1o.<\/p>\n

La AIF se divide, explicaron, en dos oficinas: inteligencia y vigilancia. La primera intercambia informaci\u00f3n con las contrapartes en el exterior, en cambio la segunda vigila los entes vaticanos\u00a0que realizan actividad financiera a nivel profesional.\u00a0En el sector de la vigilancia aumentaron las intervenciones de la AIF. En el 2015 fueron suspendidas 4 relaciones por casi diez millones de euros, y congeladas otras tantas por unos 8 millones de euros.<\/p>\n

Sobre el ente de Administraci\u00f3n del Patrimonio de la Sede Apost\u00f3lica<\/em>, el APSA, indicaron que este \u00f3rgano no hace m\u00e1s transacciones financieras fuera del Vaticano, y si excepcionalmente tuviera que hacerlas las mismas tendr\u00e1n que pasar por el control del AIF.<\/p>\n

El pr\u00f3ximo paso pendiente es en la parte judicial, como solicitado por el comit\u00e9 del Consejo de Europa, MONEYVAL<\/em>, en el informe\u00a0de diciembre 2015, en el que considera\u00a0pocos\u00a0los casos se\u00f1alados por la AIF que terminaban en proceso.<\/p>\n

En la conferencia de prensa los\u00a0dirigentes se\u00f1alaron tambi\u00e9n, que las relaciones con el Banco central de Italia (Banca d’Italia), son buenas y que se est\u00e1 trabajando para lograr acuerdo m\u00e1s profundos, como los existentes con otros pa\u00edses.<\/p>\n

Sobre los contactos que han tenidos con otros pa\u00edses contra\u00a0los fondos del terrorismo internacional, precisaron que se realizan respetando los protocolos existentes, pero no porque hayan pasado fondos a trav\u00e9s del Vaticano. \u201cNo hay particulares sospechas\u201d, indic\u00f3 di Ruzza, y a\u00f1adi\u00f3 que el tipo de usuarios del Instituto para las Obras de Religion (IOR) son de norma entes y empleados del Vaticano, que no hay operadores financieros externos y tampoco entes de \u00e1reas geogr\u00e1ficas riesgosas acceden a estos servicios.<\/p>\n

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Fuente: es.zenit.org<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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