{"id":36696,"date":"2016-06-21T10:20:58","date_gmt":"2016-06-21T15:20:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.biblia.work\/sermones\/informe-anual-2015-de-la-autoridad-de-informacion-financiera-de-la-santa-sede\/"},"modified":"2016-06-21T10:20:58","modified_gmt":"2016-06-21T15:20:58","slug":"informe-anual-2015-de-la-autoridad-de-informacion-financiera-de-la-santa-sede","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/informe-anual-2015-de-la-autoridad-de-informacion-financiera-de-la-santa-sede\/","title":{"rendered":"Informe Anual 2015 de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera de la Santa Sede"},"content":{"rendered":"

\u00a0Informe Anual 2015 de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera de la Santa Sede<\/strong><\/p>\n

Informe anual de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano: Un marco regulador eficaz<\/strong><\/p>\n

\n

La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF)<\/strong> de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano ha presentado su Informe Anual 2015<\/strong>. El informe se refiere a las actividades y estad\u00edsticas de esa Autoridad durante 2015.<\/p>\n

El a\u00f1o se ha caracterizado por la actuaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n efectiva del marco regulador de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Se ha intensificado, adem\u00e1s, la cooperaci\u00f3n internacional de la autoridad vaticana competente con sus hom\u00f3logos internacionales para luchar contra las actividades financieras ilegales.<\/p>\n

“La plena actuaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del Reglamento no. 1 ha demostrado la eficacia del marco regulador de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”, ha declarado Ren\u00e9 Br\u00fclhart, Presidente de la AIF. “La cooperaci\u00f3n internacional sigue siendo un compromiso clave de la AIF. Se han firmado memorandos adicionales de entendimiento con las autoridades competentes de otras jurisdicciones y el intercambio de informaci\u00f3n a nivel bilateral se ha incrementado de manera significativa\u201d.<\/p>\n

El sistema de informaci\u00f3n se ha consolidado y, en los \u00faltimos tres a\u00f1os, la AIF se ha ocupado de 893 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) : 202 en 2013, 147 en 2014 y 544 en 2015 . “El aumento de los SAS no est\u00e1 determinado por el mayor n\u00famero de posibles actividades ilegales, sino por varios factores, tales como la conclusi\u00f3n del procedimiento de cierre de los informes que ya no es conforme a la legislaci\u00f3n vaticana y a las pol\u00edticas adoptadas por las entidades supervisadas, al monitoreo de las actividades de los usuarios en el marco de los programas de cooperaci\u00f3n voluntaria en materia fiscal emprendidas por los estados extranjeros, as\u00ed como, en general, al fortalecimiento de los sistemas de informaci\u00f3n y a la creciente toma de conciencia del deber de informaci\u00f3n por parte de las entidades supervisadas\u201d, observa Tommaso Di Ruzza, director de la AIF. En 2015 se enviaron 17 informes al Promotor de Justicia Vaticano para su posterior investigaci\u00f3n por parte de las autoridades judiciales. El n\u00famero de casos de cooperaci\u00f3n bilateral entre la AIFy las autoridades competentes extranjeras pas\u00f3 de 4 en 2012, a 81 en 2013, a 113 en 2014 y a 380 en 2015.<\/p>\n

A partir de 2012, el n\u00famero de declaraciones transfronterizas de salida de dinero en efectivo que superasen los 10.000 euros disminuy\u00f3 de manera constante pasando de las 1782 en 2012, a las 1.557 de 2013 hasta las 1.111 en 2014 y se mantuvo estable en 2015 (1.196). Han disminuido tambi\u00e9n las declaraciones transfronterizas de dinero entrante en efectivo pasando de las 598 de 2012 y las 550 de 2013, a las 429 de 2014, hasta llegar a las 367 en 2015. Esto se debe al creciente monitoreo de las autoridades competentes y a la introducci\u00f3n de procedimientos reforzados por parte de las entidades supervisadas.<\/p>\n

Acerca de la AIF<\/strong><\/p>\n

La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la vigilancia y la inteligencia financiera en la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como para la supervisi\u00f3n prudencial.<\/p>\n

Instituida por el Papa Benedicto XVI, con la carta apost\u00f3lica en forma de Motu Proprio del 30 de diciembre de 2010, la AIF lleva a cabo sus actividades institucionales sobre la base del nuevo Estatuto promulgado por el Papa Francisco con la carta apost\u00f3lica en forma de Motu Proprio del 15 de noviembre de 2013 y de la ley no. XVIII del 8 de octubre de 2013.<\/p>\n

En 2015, la AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las unidades de informaci\u00f3n financiera de Albania, Cuba, Hungr\u00eda, Luxemburgo, Noruega y Paraguay. En a\u00f1os anteriores, la AIF firm\u00f3 memorandos de entendimiento con las autoridades de Argentina, Australia, B\u00e9lgica, Chipre, Francia, Alemania, Italia, Liechtenstein, Malta, M\u00f3naco, Pa\u00edses Bajos, Per\u00fa, Polonia, Reino Unido, Rumania, San Marino , Eslovenia, Espa\u00f1a, EE.UU., Sud\u00e1frica y Suiza. La AIF entr\u00f3 a formar parte del “Grupo Egmont” en 2013.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0Informe Anual 2015 de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera de la Santa Sede Informe anual de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano: Un marco regulador eficaz La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF) de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano ha presentado … Continuar leyendo \u00abInforme Anual 2015 de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera de la Santa Sede\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-36696","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36696"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36696\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}