{"id":37143,"date":"2016-06-21T11:08:00","date_gmt":"2016-06-21T16:08:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.biblia.work\/sermones\/la-aif-refuerza-el-sistema-de-cooperacion-internacional\/"},"modified":"2016-06-21T11:08:00","modified_gmt":"2016-06-21T16:08:00","slug":"la-aif-refuerza-el-sistema-de-cooperacion-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/la-aif-refuerza-el-sistema-de-cooperacion-internacional\/","title":{"rendered":"La AIF refuerza el sistema de cooperaci\u00f3n internacional"},"content":{"rendered":"

La AIF refuerza el sistema de cooperaci\u00f3n internacional<\/strong><\/p>\n

\nLa Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano ha presentado su Informe Anual correspondiente a 2014 que da cuenta de las actividades y estad\u00edsticas del organismo durante ese per\u00edodo.<\/p>\n

El 2014, informa la AIF, se ha caracterizado por el continuo fortalecimiento del marco normativo e institucional de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano encaminado a la regulaci\u00f3n de las entidades supervisadas, incrementando la cooperaci\u00f3n internacional de la Autoridad vaticana competente con sus hom\u00f3logos extranjeros, y a la consolidaci\u00f3n de la prevenci\u00f3n y el contraste de posibles actividades financieras ilegales.<\/p>\n

“Con la introducci\u00f3n del Reglamento no. 1, hemos completado el marco de vigilancia prudencial de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y con la firma de memorandos de entendimiento (Memoranda of undestanding, MOUs) con otras unidades de informaci\u00f3n financiera de 13 pa\u00edses, entre ellos Australia, Francia y Reino Unido, as\u00ed como con las autoridades reguladoras de Alemania, Luxemburgo y Estados Unidos Am\u00e9rica, hemos reforzado enormemente la cooperaci\u00f3n internacional “, ha dicho el Presidente de la AIF, Ren\u00e9 Br\u00fclhart.<\/p>\n

El sistema de informaci\u00f3n se consolid\u00f3 despu\u00e9s de haber recibido seis comunicaciones sobre transacciones sospechosas (STS) en 2012, 202 en 2013 y 147 en 2014. Esta evoluci\u00f3n es consecuencia tanto de la plena aplicaci\u00f3n del marco normativo, como de la mejora sustancial en el rendimiento operativo de las entidades supervisadas en materia de prevenci\u00f3n de los delitos financieros. Se enviaron 7 informes al Promotor de Justicia del Vaticano para su ulterior investigaci\u00f3n por parte de las autoridades judiciales. El n\u00famero de casos de cooperaci\u00f3n bilateral entre la AIF y las autoridades competentes extranjeras ha pasado de 4 en 2012, a 81 en 2013 y 113 en 2014. “Este aumento continuo es el resultado de los esfuerzos sistem\u00e1ticos de la AIF, as\u00ed como del firme compromiso de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, de cooperar activamente con las otras jurisdicciones para prevenir y combatir posibles actividades financieras ilegales a escala global “, afirm\u00f3 el Director de la AIF Tommaso Di Ruzza.<\/p>\n

Desde 2012, el n\u00famero de declaraciones de transporte transfronterizo de dinero en efectivo de cantidad superior a 10.000 euros ha disminuido de manera constante pasando de 1782 (2012) a 1.557 (2.013) y a 1.111 en 2014. Del mismo modo, las declaraciones de transporte transfronterizo en entrada pasaron de 598 (2012) a 550 (2013) a 429 en 2014. Este fen\u00f3meno obedece a un control m\u00e1s fuerte por parte de las autoridades competentes y a la introducci\u00f3n de procedimientos reforzados en las entidades supervisadas.<\/p>\n

En el primer trimestre de 2014, la AIF efectu\u00f3 la primera inspecci\u00f3n in situ del IOR, para verificar la aplicaci\u00f3n de las medidas adoptadas para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, de conformidad con la Ley n\u00fam. XVIII de 8 de octubre de 2013. “La primera inspecci\u00f3n in situ del IOR es un resultado importante y un signo concreto de la eficacia del sistema de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, adoptado por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano” explic\u00f3 Tommaso Di Ruzza. “Seguir atentamente la aplicaci\u00f3n y el cumplimiento del nuevo marco de regulaci\u00f3n prudencial por parte de las entidades supervisadas ser\u00e1 una de las tareas fundamentales de la AIF en un futuro pr\u00f3ximo.”<\/p>\n

La inspecci\u00f3n no revel\u00f3 la existencia de lagunas esenciales por parte del IOR. Como resultado de la inspecci\u00f3n, la AIF ha elaborado un plan de acci\u00f3n para lograr una adaptaci\u00f3n completa y sistem\u00e1tica de los procedimientos existentes a las normas requeridas, de conformidad con la Ley no. XVIII.<\/p>\n

Informaci\u00f3n sobre la AIF<\/strong><\/p>\n

La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera es la autoridad de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano responsable de la supervisi\u00f3n y la Inteligencia Financiera para la prevenci\u00f3n y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Instituida por Su Santidad el Papa Benedicto XVI con la Carta Apost\u00f3lica Motu Proprio de 30 de diciembre de 2010, la AIF desarrolla su actividad institucional de acuerdo con el estatuto aprobado por Su Santidad el Papa Francisco el 15 de noviembre 2013 y la Ley no. XVIII del 8 de octubre 2013 que establecen las disposiciones en materia de transparencia, supervisi\u00f3n e informaci\u00f3n financiera.<\/p>\n

En 2014, la AIF ha firmado memorandos de entendimiento con Argentina, Australia, Chipre, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, M\u00f3naco, Per\u00fa, Polonia, Reino Unido, Rumania, San Marino, Suiza. El a\u00f1o precedente, firm\u00f3 memorandos de entendimiento con B\u00e9lgica, Alemania, Italia, Pa\u00edses Bajos, Eslovenia, Espa\u00f1a y Estados Unidos . La AIF es miembro del Grupo Egmont desde 2013.<\/p>\n

\nCiudad del Vaticano, 29 de mayo 2015 (VIS).-<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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