Presentaci\u00f3n del Informe Anual de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF)<\/p>\n
AIF: Progresos significativos en la supervisi\u00f3n de las actividades financieras en 2013<\/strong><\/p>\n La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF) de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano ha presentado su Informe Anual de 2013 en el que se examinan sus actividades y estad\u00edsticas durante el 2013 .<\/p>\n En dicho a\u00f1o se han fortalecido significativamente los instrumentos jur\u00eddicos e institucionales de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano para combatir eficazmente la delincuencia en el sector financiero y se ha incrementado la institucionalizaci\u00f3n de la cooperaci\u00f3n internacional de las autoridades competentes de la Santa Sede con sus hom\u00f3logos extranjeros. Tambi\u00e9n ha mejorado notablemente la vigilancia de posibles irregularidades financieras.<\/p>\n “En 2013 hemos dado pasos decisivos en la mejora de los instrumentos jur\u00eddicos y en su eficacia operativa” ha declarado Ren\u00e9 Br\u00fclhart , Director de la AIF, explicando que ”la evaluaci\u00f3n llevada a cabo en diciembre de 2013 por MONEYVAL -el Comit\u00e9 de Expertos para la evaluaci\u00f3n de las medidas contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo del Consejo de Europa- y nuestras estad\u00edsticas nos permiten decir que ahora tenemos en funci\u00f3n un sistema correcto y equivalente para prevenir y combatir la delincuencia financiera. Un sistema que est\u00e1 bien alineado con los est\u00e1ndares internacionales ” .<\/p>\n La AIF ha registrado un crecimiento significativo de las ”Avisos de transacciones sospechosas ” (STR) que han pasado de 6 en 2012 a 202 en 2013 . Este crecimiento refleja tanto el desarrollo de un marco jur\u00eddico adecuado, como una mejora sustancial en el rendimiento operativo de las entidades sujetas a la supervisi\u00f3n de la AIF , con miras a la prevenci\u00f3n de la delincuencia financiera. Se han presentado al Promotor de Justicia cinco avisos para su posterior investigaci\u00f3n por parte de las autoridades judiciales.<\/p>\n El n\u00famero de solicitudes de informaci\u00f3n presentada por la AIF a autoridades extranjeras competentes ha pasado de una en 2012 a 28, mientras que el n\u00famero de solicitudes recibidas en la AIF por parte de autoridades extranjeras ha pasado de 3 en 2012 a 53 en 2013 . “Este aumento se debe tambi\u00e9n a la cooperaci\u00f3n internacional promovida por una serie de acuerdos bilaterales”, ha proseguido Br\u00fclhart . En 2013 , la AIF ha pasado a ser miembro del Grupo Egmont , la red mundial de Unidades de Informaci\u00f3n Financiera , y ha firmado varios acuerdos bilaterales para institucionalizar la cooperaci\u00f3n mutua en el \u00e1mbito de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se ha firmado memorandos de Entendimiento (Memorandum of Understanding ) con Alemania, Italia, los Pa\u00edses Bajos, Eslovenia y Estados Unidos.<\/p>\n Como se observ\u00f3 ya en el 2012, el n\u00famero de declaraciones de transporte transfronterizo de dinero en efectivo o de valores al portador por encima de 10.000 euros se redujo de nuevo en 2013 registrando 1.557 declaraciones de salida (eran 1.782 en 2012) y 550 de entrada (frente a 598 en 2012). Esto se debe al aumento del control por las autoridades competentes y a la introducci\u00f3n de procedimientos m\u00e1s estrictos en las entidades sujetas a supervisi\u00f3n .<\/p>\n El Santo Padre con dos documentos en forma de Motu Proprio, en los meses de julio y agosto, ampli\u00f3 las competencias de las autoridades de la Santa Sede, en particular de la AIF, alineando los instrumentos jur\u00eddicos a las normas internacionales . Con un tercer Motu Proprio de noviembre de 2013, el Papa respondi\u00f3 a las exigencias surgidas con la ampliaci\u00f3n de las responsabilidades de la AIF publicando un nuevo Estatuto de la misma. Sus caracter\u00edsticas esenciales son que la AIF se basa en dos pilares, la supervisi\u00f3n y la informaci\u00f3n financiera, aclarando, al mismo tiempo, algunos aspectos de su gobierno , tales como los requisitos de experiencia profesional y financiera del personal clave de los \u00f3rganos de la AIF.<\/p>\n En el primer trimestre de 2014, la AIF ha llevado a cabo la primera inspecci\u00f3n ordinaria ”in situ” del Instituto para las Obras de Religi\u00f3n (IOR ) , para verificar la aplicaci\u00f3n de las medidas establecidas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo , de acuerdo con la Ley n . XVIII, del 8 de octubre de 2013.<\/p>\n La inspecci\u00f3n ha puesto de relieve los logros sustanciales del IOR en los \u00faltimos 12 meses. Como resultado de la inspecci\u00f3n, la AIF ha formulado un plan de acci\u00f3n para que los procedimientos respondan plenamente a los requisitos de la Ley no. XVIII y para la implementaci\u00f3n de mejoras organizativas y de procedimientos.<\/p>\n Sobre la AIF – Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong><\/p>\n La AIF es la autoridad competente de la Santa Sede\/ Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de supervisi\u00f3n e informaci\u00f3n financiera con el fin de prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo .<\/p>\n Instituida por el Papa Benedicto XVI en su carta apost\u00f3lica en forma de Motu Proprio del 30 de diciembre de 2010, la AIF cumple sus funciones institucionale , de conformidad con el Estatuto anexo a dicho Motu Proprio y a la Ley n . CXXVII del 30 de diciembre de 2010, sucesivamente enmendada y completada .<\/p>\n En julio de 2013, la AIF pas\u00f3 a ser miembro del Grupo Egmont. En la actualidad, la AIF ha firmado Memorandos de Entendimiento para el intercambio internacional de informaci\u00f3n con las Unidades de Inteligencia Financiera de otros estados, como Australia , B\u00e9lgica , Chipre , Alemania , Italia , M\u00f3naco , Pa\u00edses Bajos, Eslovenia, Espa\u00f1a y los Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/p>\n <\/p>\n Ciudad del Vaticano, 19 mayo 2014 (VIS).-<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Presentaci\u00f3n del Informe Anual de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF) AIF: Progresos significativos en la supervisi\u00f3n de las actividades financieras en 2013 La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF) de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano ha presentado su Informe Anual de 2013 en el que se examinan sus actividades … Continuar leyendo \u00abEl Vaticano progresa en la transparencia de sus cuentas\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-37670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}