El Pleno del MONEYVAL aprob\u00f3 el Informe sobre los Progresos de la Santa Sede-Estado Ciudad del Vaticano<\/p>\n
Moneyval aprueba el informe sobre los progresos de la Santa Sede contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/p>\n
El Pleno del MONEYVAL (el Comit\u00e9 de Expertos sobre la Evaluaci\u00f3n de las medidas contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo , institu\u00eddo por el Consejo de Europa) aprob\u00f3 ayer en Estrasburgo el Informe sobre los Progresos de la Santa Sede \/ Estado Ciudad del Vaticano. Dicho informe sigue la adopci\u00f3n del “Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua ” del 4 de julio de 2012 y forma parte del las normas ordinarias previstas en las Reglas de Procedimiento del MONEYVAL ,seg\u00fan informa un comunicado emitido a \u00faltima hora del lunes, 9 de diciembre, por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.<\/p>\n
Los informes sobre el progreso, sometidos a un examen durante el Pleno, confirman los avances significativos. A ra\u00edz de la petici\u00f3n formulada por la Santa Sede\/Estado de la Ciudad del Vaticano, la Secretar\u00eda de MONEYVAL ha acordado llevar a cabo un examen de revisi\u00f3n completo de los mismos. Por lo tanto , el informe contiene un an\u00e1lisis de los avances- tanto del n\u00facleo como de las recomendaciones del GAFI\/ FATF (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional)- sobre las las normas internacionales para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
El obispo Antoine Camilleri, Secretario para las Relaciones con los Estados y Jefe de la Delegaci\u00f3n de la Sede \/ del Vaticano Ciudad Santa en el Pleno de MONEYVAL ha comentado que la adopci\u00f3n del Informe sobre el Progreso \u201cconfirma los importantes esfuerzos cumplidos por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano para reforzar el marco de sus instrumentos jur\u00eddicos e institucionales. La Santa Sede est\u00e1 totalmente comprometida en seguir mejorando la aplicaci\u00f3n efectiva de todas las medidas necesarias para crear un sistema coherente y que funcione bien con el fin de prevenir y combatir los delitos financieros.”<\/p>\n
De acuerdo con las Reglas de Procedimiento de MONEYVAL , el Informe de los Progresos ser\u00e1 publicado en su totalidad por la Secretar\u00eda de MONEYVAL en su p\u00e1gina web el pr\u00f3ximo jueves.<\/p>\n
En el plano legislativo y entre los principales resultados despu\u00e9s del Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua del 4 de julio de .2012 hay que citar el refuerzo de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera gracias a las enmiendas de las normas contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo realizada contenidas en la Ley de 14 de diciembre de 2012. A esto hay que a\u00f1adir el Motu Proprio del Papa Francisco en Leyes en Materia Penal del 11 de julio de 2013 que abarca todos los tipos de delitos de terrorismo establecidas en los Convenios anexos al Convenio sobre la financiaci\u00f3n del terrorismo y contiene un nuevo enfoque de la responsabilidad administrativa de las personas jur\u00eddicas en materia de infracciones penales . En particular, se adopta un enfoque moderno de la confiscaci\u00f3n, el congelamiento y el secuestro de activos . El Motu Proprio amplia la jurisdicci\u00f3n del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano sobre los actos delictivos – incluyendo el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero – cometidos por funcionarios p\u00fablicos de la Santa Sede en el ejercicio de sus funciones tambi\u00e9n fuera del territorio de Estado del Vaticano.<\/p>\n
Otro logro son el Motu Proprio y el Decreto del 8 de agosto 2013 que establecen las disposiciones en materia de transparencia, supervisi\u00f3n y presentaci\u00f3n de informes financieros, confirmados por la Ley del 8 de octubre de 2013. Esta nueva disposici\u00f3n legislativa de la Santa Sede \/ Estado de la Ciudad del Vaticano en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo introduce un sistema de normas ampliamente inclusivas , de conformidad con las reglas internacionales y supone un paso ulterior de cara al refuerzo del sistema para combatir activamente cualquier abuso potencial de las actividades financieras dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ata\u00f1e a la transparencia, la vigilancia y la informaci\u00f3n financiera precisando y consolidando las funciones, poderes y responsabilidades de la AIF.<\/p>\n
El cuadro se completa con el Motu Proprio del 18 de noviembre de 2013, que da una nueva estructura organizativa a la AIF.<\/p>\n
En el \u00e1mbito operativo cabe destacar ,en materia de cooperaci\u00f3n internacional del \u00f3rgano de supervisi\u00f3n financiera, que la AIF ha sido admitida en el Grupo Egmont y en los \u00faltimos meses ha firmado memorandos de entendimiento con B\u00e9lgica, Espa\u00f1a , EE.UU. , Italia, Eslovenia , Holanda y m\u00e1s recientemente con Alemania y seguir\u00e1 ampliando su red internacional para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Por cuanto respecta a los procedimientos de revisi\u00f3n y correctivos en las instituciones bajo la supervisi\u00f3n de la AIF, MONEYVAL constata el examen preliminar de la base de datos de los clientes del Instituto para las Obras de Religi\u00f3n (IOR ) concluida a finales de 2012 y que a principios de 2013 ,teniendo en cuenta los resultados de esta primera fase y bajo la supervisi\u00f3n de la AIF, se ha puesto en marcha una auditor\u00eda en profundidad de los clientes y la documentaci\u00f3n relativa incluyendo el an\u00e1lisis de las transacciones. .Adem\u00e1s , se se\u00f1ala que el IOR ha redefinido las categor\u00edas de clientes que pueden acceder a sus servicios.<\/p>\n
En materia de funcionamiento real del sistema de informaci\u00f3n para la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, desde que se aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua, se ha observado un aumento continuo de la informaci\u00f3n sobre actividades sospechosas por parte diferentes entidades informantes , con un crecimiento significativo en 2013. Se han abierto investigaciones sobre las operaciones sospechosas y comenzado a dar instrucciones sobre su congelaci\u00f3n . Tras la revisi\u00f3n correctiva y la mejora de los procedimientos de control de las transacciones la AIF ha registrado un aumento significativo de la comunicaci\u00f3n de transacciones sospechosas.<\/p>\n
Ciudad del Vaticano, 10 diciembre 2013 (VIS).-<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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