El arzobispo Dominique Mamberti<\/b>, profundiza en el contenido de la ley<\/b> transparencia<\/b><\/p>\n
Arzobispo Mamberti: la ley XVIII refuerza las medidas contra el reciclaje y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/p>\n
El arzobispo Dominique Mamberti<\/b>, Secretario para las Relaciones con los Estados, profundizando en el contenido de la nueva ley<\/b> sobre las normas en materia de transparencia, supervisi\u00f3n e informaci\u00f3n financiera, recuerda en primer lugar que una parte consistente de la misma est\u00e1 dedicada a las medidas contra el reciclaje y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/b> y detalla \u201clos sujetos, la actividad de evaluaci\u00f3n de los riesgos, las prescripciones concernientes a la verificaci\u00f3n adecuada de la contraparte.. y la disciplina de la transferencia internacional de los fondos\u201d reforz\u00e1ndolas en el caso de sospecha de ambos delitos.<\/p>\n
\u201cUna atenci\u00f3n particular -prosigue- se dedica a la comunicaci\u00f3n de las actividades sospechosas que los sujetos obligados deben efectuar ante la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera.(AIF).. Si hay un motivo fundado para sospechar que se trate de una actividad de reciclaje o financiaci\u00f3n del terrorismo la AIF transmite un informe detallado al promotor de justicia y puede, adem\u00e1s, suspender la ejecuci\u00f3n de las transacciones u operaciones sospechosas durante cinco d\u00edas laborables\u201d.<\/p>\n
\u201cEl sistema de prescripci\u00f3n en materia de medidas contra el reciclaje y la financiaci\u00f3n del terrorismo se completa con la atribuci\u00f3n a la AIF de la competencia de vigilancia sobre las medidas que establece la ley para los sujetos obligados y de un articulado sistema de sanciones administrativas que puede aplicar ella misma o, en los casos m\u00e1s graves, el Presidente de la Gobernaci\u00f3n, por recomendaci\u00f3n de la Autoridad Financiera\u201d.<\/p>\n
\u201cUn \u00e1mbito relevante de la disciplina que introduce la Ley N. XVIII se encuentra en el apartado ‘Vigilancia prudencial de los entes que desempe\u00f1an profesionalmente una actividad financiera’, es decir… que llevan a cabo, habitualmente, a nombre y por cuenta de terceras personas una actividad financiera de forma econ\u00f3mica organizada, encaminada a la producci\u00f3n o intercambio de bienes y servicios. La introducci\u00f3n de esta funci\u00f3n… responde a una recomendaci\u00f3n espec\u00edfica de la Divisi\u00f3n MONEYVAL del Consejo de Europa y la Ley N. XVIII establece la disciplina concediendo un amplio poder de regulaci\u00f3n de la materia por parte de la AIF\u201d.<\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a las medidas contra los sujetos que amenazan la paz y la seguridad internacional el arzobispo explica que \u201ccon los sujetos registrados en esa lista entran en vigor, autom\u00e1ticamente, la prohibici\u00f3n de erogaci\u00f3n de bienes, recursos econ\u00f3micos y servicios financieros y la AIF dispone inmediatamente el bloqueo preventivo de sus bienes y recursos, informando a los sujetos que desempe\u00f1an actividades financieras. Asimismo, se pueden adoptar medidas cautelares con los sujetos que todav\u00eda no est\u00e1n registrados en la lista, siempre que haya motivos fundados para pensar que amenacen la paz y la seguridad internacional y siempre que, el sujeto en cuesti\u00f3n, sea incorporado a la lista en el plazo de quince d\u00edas\u201d.<\/p>\n
Respecto a las disposiciones de la ley en materia de circulaci\u00f3n transfronteriza de dinero en efectivo, que entre o salga del Estado por importe igual o superior a 10.000 euros y a las normas relativas a informaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n, el prelado subraya \u201cel papel central atribuido a la AIF que colabora e intercambia informaci\u00f3n sea con otras autoridades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, sea con las autoridades an\u00e1logas de otros Estados, en condiciones de reciprocidad y sobre la base de protocolos de entendimiento\u201d.<\/p>\n
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Ciudad del Vaticano, 9 octubre 2013 (VIS).-<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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