Nueva ley sobre transparencia, supervisi\u00f3n e informaci\u00f3n financiera en el Vaticano<\/b><\/p>\n
La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha hecho p\u00fablico un comunicado acerca de la nueva Ley N\u00ba XVIII del Estado de la Ciudad del Vaticano (8 de octubre 2013), sobre transparencia, supervisi\u00f3n e informaci\u00f3n financiera que ofrecemos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
1. Con fecha de hoy, la Pontificia Comisi\u00f3n para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha adoptado la Ley N\u00ba XVIII, que contiene normas de transparencia, supervisi\u00f3n e informaci\u00f3n financiera, con la que se confirman en la legislaci\u00f3n las disposiciones del Decreto N. XI del Presidente de la Gobernaci\u00f3n, del 8 de agosto de 2013.<\/p>\n
2. En aplicaci\u00f3n del Motu Proprio del Papa Francisco del 8 de agosto y en continuidad con las normas ya vigentes e introducidas progresivamente a partir del Motu Proprio del Papa Benedicto XVI del 30 de diciembre de 2010, para la prevenci\u00f3n y la lucha contra las actividades ilegales en el sector financiero y monetario, la Ley N\u00ba XVIII refuerza el actual sistema interno de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo en consonancia con las normas internacionales y, en particular, con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y las fuentes pertinentes de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
3. En particular, la Ley N\u00ba XVIII consolida las normas existentes relativas a:<\/p>\n
-Medidas de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
-Supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n de las entidades que realizan actividades profesionales de car\u00e1cter financiero.<\/p>\n
-Cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n por parte de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera, tanto a nivel nacional como internacional.<\/p>\n
-Medidas contra los sujetos que ponen en peligro la paz y la seguridad internacional.<\/p>\n
-Declaraci\u00f3n de la circulaci\u00f3n transfronteriza de dinero en efectivo.<\/p>\n
4. La Ley N\u00ba XVIII aclara y consolida las funciones, poderes y responsabilidades de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera en el ejercicio de sus facultades de supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n con el fin de prevenir y combatir el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, la funci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera, as\u00ed como, seg\u00fan lo establecido por el Papa Francisco con el Motu Proprio del 8 de agosto, la funci\u00f3n de supervisi\u00f3n prudencial.<\/p>\n
5. La nueva normativa -que debe acompa\u00f1ar a las ya recientes en el campo del derecho penal sustancial y procesal y en materia de sanciones administrativas, as\u00ed como al Motu Proprio del Papa Francisco sobre la jurisdicci\u00f3n penal, del 11 de julio de 2013- constituye un paso importante hacia la transparencia y la supervisi\u00f3n de las actividades de car\u00e1cter financiero y una contribuci\u00f3n a la estabilidad y la integridad del sector a nivel mundial.<\/p>\n
Ciudad del Vaticano, 9 octubre 2013 (VIS).-<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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