Ciudad del Vaticano, 18 julio 2012 (VIS).-Monse\u00f1or Ettore Balestrero, subsecretario de la Secci\u00f3n para las Relaciones con los Estados de la Secretar\u00eda de Estado presidi\u00f3 esta ma\u00f1ana en la Oficina de Prensa de la Santa Sede un briefing con motivo de la publicaci\u00f3n del Informe de evaluaci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capital y de la financiaci\u00f3n del terrorismo adoptadas por la Santa Sede\/Estado de la Ciudad del Vaticano (Informe Moneyval). Monse\u00f1or Balestrero ha sido el jefe de la delegaci\u00f3n de la Santa Sede en la sesi\u00f3n plenaria de Moneyval que tuvo lugar el pasado 4 de julio en Estrasburgo (Francia).<\/p>\n
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Siguen extractos del texto presentado esta ma\u00f1ana por monse\u00f1or Balestrero.<\/p>\n
\u201cEl Estado de la Ciudad del Vaticano tiene un territorio peque\u00f1o, con una peque\u00f1a poblaci\u00f3n y un nivel muy bajo de delincuencia nacional, y carece de una econom\u00eda de mercado. No es un centro financiero y sus actividades financieras tienen como objetivo apoyar las obras de caridad y la religi\u00f3n. Al mismo tiempo, la Santa Sede goza de una reconocida autoridad moral y est\u00e1 en profunda conexi\u00f3n con los pa\u00edses m\u00e1s cercanos y los m\u00e1s lejanos del mundo. La Santa Sede,a quien compete la responsabilidad primaria de la misi\u00f3n de la Iglesia Universal, tiene la tarea – si no el deber – de orientar y guiar a las organizaciones cat\u00f3licas ubicadas en todo el mundo. Aunque estas organizaciones tengan su sede legal en las respectivas jurisdicciones a las que pertenecen, y por lo tanto deban respetar las normas sobre la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de dinero y del financiamiento del terrorismo en vigor en dichas jurisdicciones , es importante tener en cuenta que la Santa Sede se avale de su autoridad moral para solicitar el mayor escr\u00fapulo respecto a los demasiado frecuentes delitos transnacionales de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo\u201d.<\/p>\n
Ruta emprendida y primeros resultados<\/p>\n
\u201cEn primer lugar, siempre ha sido firme la decisi\u00f3n de luchar contra el blanqueo de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo. Adem\u00e1s, en el ordenamiento jur\u00eddico ya estaban presentes numerosos elementos necesarios para hacer frente a esos delitos.<\/p>\n
A finales de 2010 se aprob\u00f3 la Ley no. CXXVII en materia de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, que entr\u00f3 en vigor el 1 de abril de 2011. En junio de ese a\u00f1o, se hizo operativa la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AiF). Tambi\u00e9n en febrero de 2011, se requiri\u00f3 a MONEYVAL la evaluaci\u00f3n sobre las medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo adoptadas por la Santa Sede \/ Estado de la Ciudad del Vaticano. En noviembre de ese a\u00f1o tuvo lugar la primera visita de los evaluadores MONEYVAL. Los evaluadores designados por MONEYVAL gozan de la reputaci\u00f3n de ser el equipo m\u00e1s s\u00f3lido de evaluadores de esa instituci\u00f3n. De \u00e9l formaban parte el presidente, el secretario y un administrador de de MONEYVAL; el presidente del Grupo Egmont (el grupo de unidad de informaci\u00f3n financiera acreditado internacionalmente y cuya finalidad es facilitar el intercambio r\u00e1pido y rec\u00edproco de informaci\u00f3n entre unidades de informaci\u00f3n financiera); dos experimentados analistas financieros y un profesor de derecho internacional\u201d.<\/p>\n
La revisi\u00f3n del texto original de la Ley no. CXXVII<\/p>\n
\u201cSeg\u00fan las observaciones preliminares de los evaluadores en noviembre de 2011, estaba claro que la primera versi\u00f3n de la Ley n. CXXVII, aunque representase un paso importante hacia una legislaci\u00f3n nacional efectiva, conten\u00eda una serie de carencias y limitaciones que deb\u00edan superarse.<\/p>\n
Todas las jurisdicciones que reciben la visita de los evaluadores disponen de un plazo de sesenta d\u00edas (a partir de la visita) para introducir las modificaciones necesarias en la legislaci\u00f3n nacional, de cara a la preparaci\u00f3n del informe. En cumplimiento de ese l\u00edmite, el 25 de enero de 2012, la Santa Sede ha modificado la Ley n. CXXVII para hacer,entre otras cosas, m\u00e1s eficaz la cooperaci\u00f3n entre las autoridades internas competentes en la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. El nuevo texto legislativo destaca, en particular, la importancia de la interconexi\u00f3n entre dichas autoridades y la necesidad de una distribuci\u00f3n equilibrada de las competencias respectivas, a fin de establecer un sistema interno s\u00f3lido y sostenible\u201d.<\/p>\n
El sistema actual para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/p>\n
\u201cAlgunos de los principales elementos de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo actualmente en vigor:<\/p>\n
-Se introduce el criterio ‘risk based approach’ (es decir,”basado en el riesgo”) para identificar adecuadamente a los clientes e individuar las transacciones sospechosas.<\/p>\n
-Se sientan las bases para reforzar la cooperaci\u00f3n internacional, incluido el intercambio de informaci\u00f3n con los hom\u00f3logos extranjeros (en este sentido, vale la pena hacer hincapi\u00e9 en que concierne tambi\u00e9n al intercambio de informaci\u00f3n relativa a los datos anteriores al 1 de abril de 2011).<\/p>\n
-Se hace expl\u00edcita y conforme con las normas internacionales la normativa interna sobre el secreto en \u00e1mbito financiero,<\/p>\n
-En materia penal se introduce, entre otras cosas, una amplia definici\u00f3n del delito de blanqueo de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, y se especifica la gama de delitos determinantes de conformidad con las normas internacionales.<\/p>\n
-Se refuerzan los poderes de los tribunales del Vaticano para combatir el delito de blanqueo de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como de los delitos determinantes, y en materia de incautaci\u00f3n y confiscaci\u00f3n del producto de la actividad ilegal;<\/p>\n
-En caso de incumplimiento en la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, se agravan las sanciones, haci\u00e9ndolas, adem\u00e1s aplicables a las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n
-Se han previsto Memorandos de Entendimiento obligatorios para el intercambio de informaci\u00f3n entre la AIF y las unidades de informaci\u00f3n financiera de los estados extranjeros. Esto se debe a la convicci\u00f3n de que esos memorandos son una herramienta eficaz y fiable para el intercambio de informaci\u00f3n y son, adem\u00e1s, conformes con el principio de reciprocidad entre las jurisdicciones involucradas en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo;<\/p>\n
-Se ha hecho expl\u00edcita la facultad de la AIF para realizar inspecciones sobre la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. El texto enmendado de la ley no. CXXVII prev\u00e9 la adopci\u00f3n de un Reglamento General espec\u00edfico y detallado en virtud de c\u00f3mo efectuar concretamente esas inspecciones.<\/p>\n
Por otra parte, la Santa Sede, en nombre del Estado de la Ciudad del Vaticano, el 25 de enero 2012 ha ratificado las siguientes convenciones: Convenci\u00f3n de Viena contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr\u00f3picas de 1988; Convenci\u00f3n de Nueva York para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, de 1999; Convenci\u00f3n de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000.<\/p>\n
Las convenciones mencionadas son directamente aplicables al ordenamiento jur\u00eddico interno, sin necesidad de ulterior implementaci\u00f3n, incluidas las normas sobre extradici\u00f3n y cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n
Por otra parte, el \u00e1rea de la cooperaci\u00f3n internacional ha sido cuidadosamente revisada. Las conclusiones de los evaluadores fueron que el sistema actual de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano es ‘largely compliant’ (en gran medida conforme) con las normas internacionales\u201d.<\/p>\n
\u00c1reas en las que los evaluadores se\u00f1alaron la necesidad de mejoras<\/p>\n
\u201cAl igual que otras jurisdicciones, somos muy conscientes de que la legislaci\u00f3n nacional sobre la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo todav\u00eda se puede mejorar. Debo mencionar, a modo de ejemplo:<\/p>\n
-El informe expresa alguna perplejidad en relaci\u00f3n con el uso de memorandos de entendimiento como base para la cooperaci\u00f3n internacional entre las unidades de informaci\u00f3n financiera. En este sentido, creemos que la adopci\u00f3n de este instrumento, de conformidad con las normas internacionales, representa el enfoque m\u00e1s apropiado para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. Se trata de una jurisdicci\u00f3n peque\u00f1a, que quiere interactuar con otros pa\u00edses de manera justa y coherente con el principio de reciprocidad. Por otra parte, esta elecci\u00f3n es compartida por otras jurisdicciones, incluyendo, entre otras, Nueva Zelanda, Canad\u00e1 y Australia; esa elecci\u00f3n tampoco desagrada a algunos importantes miembros del GAFI, como los Estados Unidos.<\/p>\n
-La Pontificia Comisi\u00f3n para el Estado de la Ciudad del Vaticano se ha dotado, en la versi\u00f3n modificada de la Ley no. CXXVII, de la facultad de adoptar un Reglamento General sobre las competencias de inspecci\u00f3n de la AIF. Los evaluadores se\u00f1alan que, hasta que el presente Reglamento entre en vigor, las facultades de inspecci\u00f3n no se definir\u00e1n expl\u00edcitamente. Estamos completamente de acuerdo. El presente Reglamento, cuyo texto ya ha sido elaborado, reflejar\u00e1 la seriedad de nuestros objetivos.<\/p>\n
-El informe se\u00f1ala que la estructura de la AIF, al combinar las funciones normalmente llevadas a cabo por las unidades de informaci\u00f3n financiera con las realizadas por los organismos reguladores, podr\u00eda causar dificultades en la aplicaci\u00f3n efectiva de las normas internacionales. Dicha estructura de la AIF procede de la primera versi\u00f3n de la Ley n. CXXVII. Se ha mantenido en la versi\u00f3n modificada de la misma ley, pero los evaluadores han expresado su escepticismo acerca de su “concreto funcionamiento”. Estamos muy agradecidos por esta observaci\u00f3n, que acogemos con seriedad.<\/p>\n
-El informe observa que podr\u00eda haber un conflicto de intereses por el hecho de que una misma persona ejerza al mismo tiempo su actividad en una instituci\u00f3n vigilada y en el ente de vigilancia\u201d.<\/p>\n
Pasos sucesivos a la modificaci\u00f3n de la ley n. CXXVII<\/p>\n
La Santa Sede ha proseguido el fortalecimiento del sistema interno de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. En primer lugar, las autoridades competentes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano han pasado de soluciones a corto plazo a soluciones a largo plazo, sostenibles y eficaces.<\/p>\n
Por ejemplo, despu\u00e9s del 25 de enero (es decir, despu\u00e9s del per\u00edodo de dos meses tras la visita de los evaluadores):<\/p>\n
-La Santa Sede ha introducido una lista interna de las personas identificadas como terroristas, de conformidad con las medidas exigidas por las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/p>\n
-Se ha enviado oficialmente una carta de adhesi\u00f3n al Grupo Egmont.<\/p>\n
-Mediante la firma del Memorando de Entendimiento, la AIF se ha colocado r\u00e1pidamente en la red internacional de unidades de informaci\u00f3n financiera.<\/p>\n
-La Pontificia Comisi\u00f3n para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha puesto en marcha, como hemos observado, el proceso de adopci\u00f3n del Reglamento General sobre la facultad de inspecci\u00f3n de la AIF.<\/p>\n
-Ha iniciado una revisi\u00f3n ulterior de la justicia penal, con miras a su modernizaci\u00f3n, a la luz de las normas internacionales.<\/p>\n
– Se completar\u00e1 en breve la evaluaci\u00f3n de factores de riesgo.<\/p>\n
– Est\u00e1 en fase de evaluaci\u00f3n adicional, la ratificaci\u00f3n de ulteriores tratados sobre la lucha contra la delincuencia y la introducci\u00f3n de una nueva ley sobre organizaciones no lucrativas\u201d.<\/p>\n
Conclusi\u00f3n<\/p>\n
\u201cHemos dado un paso definitivo echando los cimientos de una ‘casa’, es decir de un sistema de lucha al blanqueo y al financiamiento del terrorismo, que sea s\u00f3lido y sostenible. Ahora queremos construir un ‘edificio’ que demuestre la voluntad de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano de ser un ‘compa\u00f1ero’ fiable en la comunidad internacional\u201d.<\/p>\n
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Ciudad del Vaticano, 18 julio 2012 (VIS).-Monse\u00f1or Ettore Balestrero, subsecretario de la Secci\u00f3n para las Relaciones con los Estados de la Secretar\u00eda de Estado presidi\u00f3 esta ma\u00f1ana en la Oficina de Prensa de la Santa Sede un briefing con motivo de la publicaci\u00f3n del Informe de evaluaci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de … Continuar leyendo \u00abInforme Moneyval – Informe de evaluaci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capital y de la financiaci\u00f3n del terrorismo adoptadas por la Santa Sede\/Estado de la Ciudad del Vaticano\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-38899","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38899"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38899\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/sermones\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}